Bitcoin spălarea de spălare. Scandal la Bitcoin. Cum a ajuns moneda să fie folosită pentru spălare de bani

English Articol România anunță noi obligații pentru emitenții de criptomonede, un domeniu cu tranzacții suspecte de miliarde de dolari anual 17 septembrie Material de opinie de Ioana Ungureanu, Forensic Deputy Director, și Silvia Iancuș, Forensic Senior Consultant, Deloitte România Uniunea Europeană extinde domeniul de reglementare asupra furnizorilor de servicii din domeniul criptomonedelor și a furnizorilor de portofele digitale, în încercarea de a asigura un cadru care să poată preveni spălarea banilor, după ce fenomenul a atins cote îngrijorătoare la nivel mondial.

Posibilitatea de a deschide rapid conturi anonime și de a converti numerar în mod ilicit, precum și existența mijloacelor de tranzacționare a veniturilor de origine ilicită peste granițe sunt doar câteva dintre argumentele care au stat la baza deciziei UE. Miliarde de dolari, spălați prin tranzacții robot trading bitcoin terbaik Bitcoin Potrivit unui raport efectuat de o firmă americană de specialitate care folosește analiza datelor pentru bitcoin spălarea de spălare urmări tranzacțiile prin intermediul criptomonedelor, organizațiile criminale au transferat în anul nu mai bitcoin spălarea de spălare de 2,8 miliarde de dolari în Bitcoin prin intermediul caselor de schimb, o creștere semnificativă față decând suma bitcoin spălarea de spălare fost de aproximativ 1 miliard de dolari.

De asemenea, un grup specializat în analiza tranzacțiilor cu criptomonede a urmărit 45 de milioane de astfel de tranzacții bitcoin spălarea de spălare prin intermediul a 20 de case de schimb aflate în top la nivel global, în perioada ianuarie septembrie În plus, datele arată că entitățile criminale au spălat aproximativ Este foarte important să nu confundăm monedele virtuale cu monedele electronice.

Monedele virtuale și sistemele digitale au devenit un mijloc cheie pentru infractorii cibernetici prin care spală fondurile furate. Lăsând la o parte utilizarea sa pentru răscumpărare, banii virtuali au contribuit și la spălarea altor surse furate de bani.

Acestea din urmă reprezintă varianta electronică a bancnotelor fizice și se supun unui regim reglementat. Este de menționat și că operațiunile cu monede virtuale presupun un anumit nivel de cunoștințe pentru titularii acestora, nefiind printre preferatele infractorilor obișnuiți.

• Itrade bitcoin
• De stiut!

Pe de altă parte, acestea conferă titularilor un nivel ridicat de anonimitate, fiind preponderent nedetectabile. Din acest motive, sunt atractive pentru activități infracționale complexe, precum spălarea banilor sau finanțarea terorismului.

Noi obligații pentru emitenții de criptomonede Potrivit Legii nr. Noile obligații ale acestor furnizori variază de la măsuri privind cunoașterea clientelei, pentru identificarea riscului asociat acestor servicii și utilizarea acestora în scopuri criminale, identificarea beneficiarului real, până la monitorizarea și raportarea către autorități a anumitor tranzacții.

BITCOIN RECOVERY - DUE TO WYCKOFF ACCUMULATION??

Persoanele juridice care oferă astfel de servicii digitale sunt așadar puse în fața unei noi provocări. De asemenea, potrivit noilor modificări legislative, furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale vor trebui să urmeze un proces de autorizare și de înregistrare, care urmează a fi coordonat de către Ministerul Finanțelor Publice.

Mai mult, instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată au obligația de a impune contractual agenților și distribuitorilor prin care prestează servicii pe teritoriul României cadrul de conformare la prevederile Legii nr. Însă o întrebare pare a nu-și găsi momentan răspuns: sunt furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și fiduciare și furnizorii de portofele digitale pregătiți pentru a se conforma cu schimbările aduse de noile reglementări legislative?